Открываем правду
Защищаем активы Гарантируем честность
Защищаем активы Гарантируем честность
Предоставляем персонализированные и экспертные услуги в области форензик и финансовых расследований для бизнеса в Центральной Азии и Восточной Европе
Мы специализируемся на обнаружении и предотвращении скрытых мошеннических операций, что помогает нашим клиентам избежать нежелательных финансовых потерь
ИЩЕТЕ СПОСОБ ЗАЩИТИТЬ СВОЙ ДОХОД И ОБЕЗОПАСИТЬ БИЗНЕС ОТ НЕЧЕСТНЫХ СОТРУДНИКОВ?
ЕСТЬ ПОДОЗРЕНИЯ ВОРОВСТВА, И ВАМ НУЖНА ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ БАЗА?
ВЫ ТОП-МЕНЕДЖЕР, СТРЕМЯЩИЙСЯ К ЭКОНОМИИ РЕСУРСОВ И ЮРИДИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЕ?
Наша миссия - предоставлять корпоративным клиентам персонализированные и экспертные услуги в области финансовых расследований и судебной экспертизы
используя наш коллективный опыт и приверженность нашей гибкой команды, чтобы обнаруживать финансовые нарушения, защищать активы и способствовать доверию на рынке
70+
ЛЕТ ОПЫТА КОМАНДЫ
МЕТОДОЛОГИЯ И
ПРОЦЕСС РАССЛЕДОВАНИЯ
ПРОЦЕСС РАССЛЕДОВАНИЯ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ ПОД УГРОЗОЙ? ПОВЫСЬТЕ БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШЕЙ КОМПАНИИ
СТОЛКНУЛИСЬ С БАНКРОТСТВОМ? ЗАЩИТИТЕ СВОИ ПРАВА И МИНИМИЗИРУЙТЕ ПОТЕРИ
ЗАЩИТИТЕ СВОИ ИНТЕРЕСЫ И УКРЕПИТЕ ФИНАНСОВУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ
Наш подход к форензическому расследованию корпоративного мошенничества основан на глубоком понимании уникальных потребностей каждого клиента и применении персонализированных методов анализа. Мы используем специализированные программные продукты для сбора и анализа данных, обеспечивая тем самым точность и законность наших выводов
01
02
03
06
05
04
Ответственность перед лицом финансовых угроз требует профессионального подхода. Мы поможем организовать эффективную систему противодействия воровству внутри компании
Мы проведем все необходимые внутренние расследования и соберем убедительные доказательства для вашего дела. Защитите свои активы и репутацию с нашей помощью
Снизьте налоговую нагрузку и минимизируйте риски, связанные с проверками государственных органов. Мы на вашей стороне в борьбе за эффективность и безопасность
Обеспечьте надежную защиту от воровства внутри компании, информационных утечек и несанкционированного доступа. Наша команда предоставит комплексные услуги по аудиту и усилению безопасности ваших бизнес-процессов
Банкротство может быть сложным и стрессовым процессом, но с правильной поддержкой оно также предоставляет возможности для защиты и восстановления. Наша команда предлагает полную юридическую поддержку, анализируя причины возникновения банкротства и защищая интересы всех участников процесса. Мы поможем вам добиться наилучших условий и сохранить ключевые активы
Наша команда экспертов обеспечивает комплексную юридическую поддержку и финансовую защиту от внутреннего и внешнего мошенничества. Мы помогаем в решении споров, минимизации налоговой нагрузки и предотвращении финансовых потерь через профессиональные внутренние расследования и эффективные антимошеннические стратегии
01
Проанализируем вашу бухгалтерскую отчетность, выявим аномальные изменения и оценим финансовые показатели на предмет несоответствий
ГЛУБОКИЙ ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ
ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ
КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ
ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТОВ
Создадим детальную карту потоков ваших финансов, чтобы проследить направления расходования средств и выявить потенциальные утечки
Идентифицируем рискованные взаимоотношения с контрагентами, включая фирмы-однодневки и аффилированные структуры
Предоставление индивидуализированных решений: Сосредотачиваемся на предоставлении индивидуальных судебно-экспертных решений, адаптируемых под конкретные потребности и вызовы каждого клиента, используя гибкость и оперативность нашей небольшой команды для быстрой реакции на изменяющиеся обстоятельства.
Сохранение этической целостности: Безусловное соблюдение высочайших этических стандартов во всех аспектах нашей работы, заслуживая доверие и уважение наших клиентов, коллег и общества в целом.
Развитие команды: Инвестирование в профессиональное развитие и благополучие наших сотрудников, содействуя культуре непрерывного обучения, сотрудничества и взаимной поддержки, которая позволяет каждому члену команды раскрыть свой потенциал.
Достижение операционного совершенства: Стремление к операционному совершенству во всех аспектах нашего бизнеса, постоянное совершенствование наших процессов, систем и методологий для оптимизации эффективности, точности и удовлетворенности клиентов.
Наши цели:
1
2
4
3
АНАЛИЗ
ВЫСОКОРИСКОВЫХ ОБЛАСТЕЙ
ВЫСОКОРИСКОВЫХ ОБЛАСТЕЙ
ФОРМИРОВАНИЕ ВЫВОДОВ И ОТЧЕТНОСТИ
Проведем углубленное исследование областей, наиболее подверженных риску мошенничества, и выявим мошеннические схемы
Заключение будет содержать детализацию обнаруженных мошеннических схем, оценку ущерба, а также рекомендации по предотвращению будущих инцидентов
КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ
Создадим детальную карту потоков ваших финансов, чтобы проследить направления расходования средств и выявить потенциальные утечки
ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТОВ
Идентифицируем рискованные взаимоотношения с контрагентами, включая фирмы-однодневки и аффилированные структуры
АНАЛИЗ
ВЫСОКОРИСКОВЫХ ОБЛАСТЕЙ
ВЫСОКОРИСКОВЫХ ОБЛАСТЕЙ
Проведем углубленное исследование областей, наиболее подверженных риску мошенничества, и выявим мошеннические схемы
ФОРМИРОВАНИЕ ВЫВОДОВ И ОТЧЕТНОСТИ
Заключение будет содержать детализацию обнаруженных мошеннических схем, оценку ущерба, а также рекомендации по предотвращению будущих инцидентов
02
03
04
05
ГЛУБОКИЙ ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ
Проанализируем вашу бухгалтерскую отчетность, выявим аномальные изменения и оценим финансовые показатели на предмет несоответствий
РЕЗУЛЬТАТЫ, КОТОРЫЕ ВЫ ПОЛУЧИТЕ
ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ
ПОНИМАНИЕ ТЕКУЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ
СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
Предоставим вам исчерпывающий отчет с полным описанием проведенных действий и обнаруженных фактов, подкрепленный финансовыми доказательствами
Вы узнаете, существует ли в вашей компании мошенничество, кто за этим стоит и каков масштаб ущерба
Разработаем и внедрим систему контроля, которая поможет минимизировать риски мошенничества в будущем
01
02
03
ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА С НАМИ
ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЙ ПОДХОД
ОПЫТ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
ЗАКОННОСТЬ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
Каждое расследование уникально. Мы подстраиваем наши методы и инструменты под конкретные нужды и пожелания клиента
Наши специалисты обладают глубокими знаниями и многолетним опытом в области форензик, что позволяет им эффективно раскрывать даже самые сложные случаи мошенничества
Все расследования проводятся в строгом соответствии с законодательством и с учетом конфиденциальности и прав всех заинтересованных сторон
01
02
03
4
3
2
1
Наша команда предоставляет масштабируемые форензические решения, настроенные на уникальные потребности каждого клиента, с быстрой адаптацией к изменениям
Мы стремимся к соблюдению самых высоких этических стандартов во всех наших действиях, заслуживая доверие клиентов и уважение сообщества
Поддерживаем культуру постоянного обучения и сотрудничества, инвестируя в профессиональное и личностное развитие наших сотрудников
Наши цели
Непрерывно совершенствуем наши процессы и системы, стремясь к оптимизации эффективности и точности наших услуг
ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ
ЭТИЧЕСКАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ
РАЗВИТИЕ КОМАНДЫ
ОПЕРАЦИОННОЕ СОВЕРШЕНСТВО
О НАС
АЛЬБЕРТ АСМАТУЛАЕВ
ЙЕНС ЮНГМАНН
АНДРЕ ШОЛЬЦ
Альберт — опытный финансовый специалист с более чем десятилетним стажем в сфере аудиторских услуг. Член Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров (ACCA) с 2014 года и обладатель квалификационной лицензии аудитора Республики Казахстан с 2016 года.
Альберт занимал ключевые позиции в ведущих аудиторских фирмах Казахстана и Европы, включая должность старшего менеджера в отделе аудита. Он руководил многочисленными командами, одновременно выполнявшими различные аудиторские задания. Его профессиональный опыт охватывает работу в таких отраслях, как нефтегазовая промышленность, телекоммуникации, электроэнергетика, железные дороги, авиалинии и строительство. Альберт проводил аудиты для национальных, публичных и частных компаний, что позволило ему накопить глубокие знания и практические навыки в этих областях
Альберт занимал ключевые позиции в ведущих аудиторских фирмах Казахстана и Европы, включая должность старшего менеджера в отделе аудита. Он руководил многочисленными командами, одновременно выполнявшими различные аудиторские задания. Его профессиональный опыт охватывает работу в таких отраслях, как нефтегазовая промышленность, телекоммуникации, электроэнергетика, железные дороги, авиалинии и строительство. Альберт проводил аудиты для национальных, публичных и частных компаний, что позволило ему накопить глубокие знания и практические навыки в этих областях
Йенс — опытный профессионал с более чем тридцатилетним стажем в области финансовых расследований, аудита и консалтинга. Начало его карьеры пришлось на работу в одной из ведущих мировых аудиторских фирм, где он отточил свои навыки в финансовом анализе и аудите. Позднее Йенс занял пост управляющего партнера в крупной немецкой аудиторской сети, успешно руководя многообразным портфелем клиентов в Европе и Азии.
В 2013 году он стал соучредителем компании RSP International — мультидисциплинарной фирмы, специализирующейся на предоставлении юридических, налоговых и аудиторских услуг. За годы своей деятельности Йенс проявил исключительные способности в различных отраслях, включая производство, энергетику и строительство, демонстрируя мастерство в решении сложных расследований мошенничества и финансовых споров.
Его профессиональные достижения укреплены крепким образовательным фондом, включающим сертификат CPA из Массачусетса, США, и аудиторские лицензии в нескольких странах, в том числе в Польше, Румынии и Казахстане. Йенс также аккредитован как сертифицированный эксперт по расследованию мошенничества в США и профессиональный бухгалтер по бизнесу в Сингапуре. Его международная сертификация как сертифицированного судебного интервьюера подчеркивает его стремление соблюдать высокие этические стандарты и выявлять истину
В 2013 году он стал соучредителем компании RSP International — мультидисциплинарной фирмы, специализирующейся на предоставлении юридических, налоговых и аудиторских услуг. За годы своей деятельности Йенс проявил исключительные способности в различных отраслях, включая производство, энергетику и строительство, демонстрируя мастерство в решении сложных расследований мошенничества и финансовых споров.
Его профессиональные достижения укреплены крепким образовательным фондом, включающим сертификат CPA из Массачусетса, США, и аудиторские лицензии в нескольких странах, в том числе в Польше, Румынии и Казахстане. Йенс также аккредитован как сертифицированный эксперт по расследованию мошенничества в США и профессиональный бухгалтер по бизнесу в Сингапуре. Его международная сертификация как сертифицированного судебного интервьюера подчеркивает его стремление соблюдать высокие этические стандарты и выявлять истину
Андре Шольц обладает более чем двадцатилетним опытом в области аудита, налогообложения и консалтинга, что делает его незаменимым активом для нашей команды. Начав свою карьеру в аудите в Германии, он продолжил свою практику в одной из ведущих аудиторских сетей в СНГ, базирующейся в Москве, где он вскоре стал управляющим партнером.
В 2013 году Андре стал одним из соучредителей RSP International — многофункциональной консалтинговой фирмы, предоставляющей юридические, налоговые и аудиторские услуги. Он успешно руководил сложными проектами в секторах производства, энергетики и строительства, демонстрируя высокую компетентность в расследованиях мошенничества, финансовых и налоговых спорах.
Андре Шольц обладает рядом престижных профессиональных лицензий, подчеркивающих его экспертизу. Он является Сертифицированным Налоговым Советником от Палаты налоговых советников в Берлине и Сертифицированным Общественным Аудитором, аккредитованным Аудиторской Палатой в Берлине. Эти квалификации подтверждают его способность обеспечивать точность и целостность в финансовой отчетности и качество консультационных услуг.
Андре также активно делится своими знаниями через публикации и семинары, являясь соавтором книги "Бухгалтерский учет в России" и автором более 20 научных работ по экономическим, бухгалтерским и налоговым вопросам
В 2013 году Андре стал одним из соучредителей RSP International — многофункциональной консалтинговой фирмы, предоставляющей юридические, налоговые и аудиторские услуги. Он успешно руководил сложными проектами в секторах производства, энергетики и строительства, демонстрируя высокую компетентность в расследованиях мошенничества, финансовых и налоговых спорах.
Андре Шольц обладает рядом престижных профессиональных лицензий, подчеркивающих его экспертизу. Он является Сертифицированным Налоговым Советником от Палаты налоговых советников в Берлине и Сертифицированным Общественным Аудитором, аккредитованным Аудиторской Палатой в Берлине. Эти квалификации подтверждают его способность обеспечивать точность и целостность в финансовой отчетности и качество консультационных услуг.
Андре также активно делится своими знаниями через публикации и семинары, являясь соавтором книги "Бухгалтерский учет в России" и автором более 20 научных работ по экономическим, бухгалтерским и налоговым вопросам
Аудитор | Налоговый консультант (Германия)
Аудитор | ACCA | FCCA
Аудитор | CFE | CFI (LM) | ISCA PBA | CICA
Андре Шольц обладает более чем двадцатилетним опытом в области аудита, налогообложения и консалтинга, что делает его незаменимым активом для нашей команды. Начав свою карьеру в аудите в Германии, он продолжил свою практику в одной из ведущих аудиторских сетей в СНГ, базирующейся в Москве, где он вскоре стал управляющим партнером.
В 2013 году Андре стал одним из соучредителей RSP International — многофункциональной консалтинговой фирмы, предоставляющей юридические, налоговые и аудиторские услуги. Он успешно руководил сложными проектами в секторах производства, энергетики и строительства, демонстрируя высокую компетентность в расследованиях мошенничества, финансовых и налоговых спорах.
Андре Шольц обладает рядом престижных профессиональных лицензий, подчеркивающих его экспертизу. Он является Сертифицированным Налоговым Советником от Палаты налоговых советников в Берлине и Сертифицированным Общественным Аудитором, аккредитованным Аудиторской Палатой в Берлине. Эти квалификации подтверждают его способность обеспечивать точность и целостность в финансовой отчетности и качество консультационных услуг.
Андре также активно делится своими знаниями через публикации и семинары, являясь соавтором книги "Бухгалтерский учет в России" и автором более 20 научных работ по экономическим, бухгалтерским и налоговым вопросам
В 2013 году Андре стал одним из соучредителей RSP International — многофункциональной консалтинговой фирмы, предоставляющей юридические, налоговые и аудиторские услуги. Он успешно руководил сложными проектами в секторах производства, энергетики и строительства, демонстрируя высокую компетентность в расследованиях мошенничества, финансовых и налоговых спорах.
Андре Шольц обладает рядом престижных профессиональных лицензий, подчеркивающих его экспертизу. Он является Сертифицированным Налоговым Советником от Палаты налоговых советников в Берлине и Сертифицированным Общественным Аудитором, аккредитованным Аудиторской Палатой в Берлине. Эти квалификации подтверждают его способность обеспечивать точность и целостность в финансовой отчетности и качество консультационных услуг.
Андре также активно делится своими знаниями через публикации и семинары, являясь соавтором книги "Бухгалтерский учет в России" и автором более 20 научных работ по экономическим, бухгалтерским и налоговым вопросам
Альберт — опытный финансовый специалист с более чем десятилетним стажем в сфере аудиторских услуг. Член Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров (ACCA) с 2014 года и обладатель квалификационной лицензии аудитора Республики Казахстан с 2016 года.
Альберт занимал ключевые позиции в ведущих аудиторских фирмах Казахстана и Европы, включая должность старшего менеджера в отделе аудита. Он руководил многочисленными командами, одновременно выполнявшими различные аудиторские задания. Его профессиональный опыт охватывает работу в таких отраслях, как нефтегазовая промышленность, телекоммуникации, электроэнергетика, железные дороги, авиалинии и строительство. Альберт проводил аудиты для национальных, публичных и частных компаний, что позволило ему накопить глубокие знания и практические навыки в этих областях
Альберт занимал ключевые позиции в ведущих аудиторских фирмах Казахстана и Европы, включая должность старшего менеджера в отделе аудита. Он руководил многочисленными командами, одновременно выполнявшими различные аудиторские задания. Его профессиональный опыт охватывает работу в таких отраслях, как нефтегазовая промышленность, телекоммуникации, электроэнергетика, железные дороги, авиалинии и строительство. Альберт проводил аудиты для национальных, публичных и частных компаний, что позволило ему накопить глубокие знания и практические навыки в этих областях
Йенс — опытный профессионал с более чем тридцатилетним стажем в области финансовых расследований, аудита и консалтинга. Начало его карьеры пришлось на работу в одной из ведущих мировых аудиторских фирм, где он отточил свои навыки в финансовом анализе и аудите. Позднее Йенс занял пост управляющего партнера в крупной немецкой аудиторской сети, успешно руководя многообразным портфелем клиентов в Европе и Азии.
В 2013 году он стал соучредителем компании RSP International — мультидисциплинарной фирмы, специализирующейся на предоставлении юридических, налоговых и аудиторских услуг. За годы своей деятельности Йенс проявил исключительные способности в различных отраслях, включая производство, энергетику и строительство, демонстрируя мастерство в решении сложных расследований мошенничества и финансовых споров.
Его профессиональные достижения укреплены крепким образовательным фондом, включающим сертификат CPA из Массачусетса, США, и аудиторские лицензии в нескольких странах, в том числе в Польше, Румынии и Казахстане. Йенс также аккредитован как сертифицированный эксперт по расследованию мошенничества в США и профессиональный бухгалтер по бизнесу в Сингапуре. Его международная сертификация как сертифицированного судебного интервьюера подчеркивает его стремление соблюдать высокие этические стандарты и выявлять истину
В 2013 году он стал соучредителем компании RSP International — мультидисциплинарной фирмы, специализирующейся на предоставлении юридических, налоговых и аудиторских услуг. За годы своей деятельности Йенс проявил исключительные способности в различных отраслях, включая производство, энергетику и строительство, демонстрируя мастерство в решении сложных расследований мошенничества и финансовых споров.
Его профессиональные достижения укреплены крепким образовательным фондом, включающим сертификат CPA из Массачусетса, США, и аудиторские лицензии в нескольких странах, в том числе в Польше, Румынии и Казахстане. Йенс также аккредитован как сертифицированный эксперт по расследованию мошенничества в США и профессиональный бухгалтер по бизнесу в Сингапуре. Его международная сертификация как сертифицированного судебного интервьюера подчеркивает его стремление соблюдать высокие этические стандарты и выявлять истину
НАШИ КЕЙСЫ
Наша команда имеет обширный опыт работы в различных странах, включая Армению, Австрию, Азербайджан, Беларусь, Болгарию, Хорватию, Чешскую Республику, Эстонию, Грузию, Германию, Венгрию, Индию, Казахстан, Киргизию, Латвию, Литву, Мальту, Молдову, Польшу, Румынию, Россию, Сербию, Словакию, Южную Африку, Таиланд, Украину, США, и Узбекистан
- Компания производила потребительские товары и реализовывала их по почте. В рамках своего процесса клиентам было разрешено возвращать товары в течение 4 недель после покупки. Из-за размера товаров возвраты обрабатывала внешняя компания. Эта компания категоризировала возвраты следующим образом: A) Переупаковка и готовность к перепродаже, B) Мелкие ремонты и продажа по сниженным ценам через специализированные точки (аналогично "Amazon Warehouse"), и C) Списание. Нам поручили оценить внутреннюю систему контроля, и мы обнаружили отсутствие контроля при категоризации возвратов по категориям A, B и C. Дальнейшее расследование выявило сговор между директором и внешней компанией, чтобы категоризировать все товары как C, независимо от их состояния, и делиться прибылью от продажи этих товаров. Общий ущерб за годы превысил 10 миллионов евро.
- Бизнес-модель этой компании заключалась в предоставлении услуг для строительных компаний. Они приобретали машинное оборудование и часто участвовали в сделках по продаже и обратной аренде, иногда включая трансграничные сделки и филиалы. Во время нашего взаимодействия с одной из компаний-лизингодателей мы обнаружили, что то же самоемашинное оборудование было продано до 10 различным компаниям-лизингополучателям. Прибыль от этих сделок частично использовалась для скрытия фиктивных продаж. У нашего клиента было два договора лизинга на общую сумму 5 миллионов евро. Хотя нам удалось проверить одну такую машину, вторая, несмотря на свою относительную новизну, была продана на металлолом и не могла быть представлена для проверки.
- Наш клиент поручил нам расследовать внутреннюю систему контроля его дочерней компании в связи с крупным случаем мошенничества в материнской компании в Европе. Мы обнаружили, что внутренняя система контроля частично отсутствовала и была неэффективнав тех областях, где она существовала. Несмотря на нашу рекомендацию принять срочные меры, клиент не последовал ей из-за изменения руководства в холдинговой компании. Через два года, когда нами было проведено дальнейшего расследования, мы обнаружили, что директор с помощью третьих лиц закупал сырье по завышенным ценам. Оцениваемый ущерб только за один год превысил 600 тысяч евро.
- В ходе процедур банкротства мы исследовали обстоятельства, приведшие к неплатежеспособности строительной компании. Было обнаружено несколько подозрительных сделок, включая покупку произведений искусства директорами у африканского художника вскоре перед тем, как компания обанкротилась. Оплаты производились через банк, находящийся недалеко от пункта пересечения границы. Наше расследование привело к осуждению всех трех директоров, но средства не удалось взыскать даже полиции ипрокуратуре.
- Наше расследование показало, что директор использовал средства компании для покрытия личных расходов, включая электромонтажные работы на дому, расходы на поездки членов семьи и строительство дачи. Общий ущерб превысил 350 тысяч евро.
- Влияние руководства на контрольную среду существенно. В ходе регулярного обследования мы обнаружили, что директор вступил в романтические отношения со своей личной ассистенткой, используя денежные средства компании на оплату расходов, таких как цветы, романтические ужины, уикенд в стиле медового месяца и запчасти для автомобиля секретарши. Прорывом в данном случае стало обнаружение номеров запчастей, поскольку они не совпадали с номерами автомобиля компании, а соответствовали автомобилю секретарши. В это время общий ущерб составлял менее 5 000 евро. Тем не менее, мы рекомендовали принять меры, но клиент не последовал нашему совету. Через несколько лет мы выяснили, что вскоре после этого инцидента группа сотрудников начала направлять фиктивные счета через компанию. За три года общий ущерб превысил 600 000 евро.
- Во время нашей работы мы столкнулись с высокими расходами на строительство внутренних дорог, парковочных мест и обслуживание. Мы обнаружили, что компания получала счета за тяжелые брусчатые плиты для внутренних дорог, выдерживающие нагрузку до 5 тонн. Кроме того, выяснили, что в течение 5 лет подряд санузлы реконструировались, и каждый год укладывалась новая плитка. Наши расчеты показали общий ущерб, оцененный в 150 000 евро. Важным моментом было то, что компания не убрала излишек брусчатых плит, что позволило нам точно измерить его количество. Кроме того, стало ясно, что вместо того, чтобы подходить к ремонту санузлов честно, компания создавала поддельные счета в течение пяти лет, что свидетельствует о серьезной проблеме, требующей немедленных мер.
- Из-за сговора между директором и главным бухгалтером было продано оборудование на сумму около 1 миллиона евро в год без оформления счетов на наличные операции. Точные условия соглашения между главным бухгалтером и директором остаются неизвестными. Для замедления обнаружения данного проступка они также совершили мошенничество с финансовыми отчетами. Была подделана финансовая отчетность, не соответствующая цифрам в учетных книгах, и эти искаженные отчеты были проверены местной аудиторской компанией. Эта обманная практика продолжилась и последующие годы, сопровождаемая сменой аудиторов. Наши подозрения возникли, когда мы выявили этот шаблон последовательной замены аудиторов за три года. Первым сигналом были значительные благотворительные пожертвования главного бухгалтера, превышающие ее годовую зарплату, и их публикация в местной газете.
- Группа незаконно передавала незарегистрированные товарные знаки оффшорным структурам. Эти структуры находились под контролем других оффшорных компаний, создавая сложную сеть взаимосвязанных собственнических структур. В ходе нашего расследования стало очевидно, что мошеннические цифры продаж, превышающие 35 миллионов евро, были искусственно завышены и включены в финансовые отчеты для одной конкретной страны за многие годы. Несколько директоров местных холдинговых компаний признали свою вину и получили условные сроки, в то время как другие остались безнаказанными.
- После нашего взаимодействия мы обнаружили, что компания потратила более 10 миллионов евро на программное обеспечение и исходные коды за многие годы, которые они никогда не смогли использовать в своей деловой деятельности. Это программное обеспечение переводилось под различными названиями из дочерних компаний в дочерние компании и оставалось незамеченным как местными, так и групповыми аудиторами до нашего вмешательства. К сожалению, ни один из затраченных средств не удалось восстановить.
- Прямые продажи потребительских товаров B2CКомпания, будучи одной из первых вступивших на рынок в конкретном сегменте в стране, создала ассоциацию приглашая другие компании присоединиться. Однако, в условиях новизны этого сегмента, юридические расходы, понесенные ассоциацией и покрытые даннойкомпанией, остались незамеченными одной из ведущих аудиторских фирм. В ходе нашего взаимодействия с компанией мы выявили расхождения в образе жизни директора по сравнению с его заработком. Впоследствии, мы обнаружили улики о сговоре между директором и юридическим советником ассоциации. После нашего расследования директор ушел в отставку и возместил примерно 250 000 евро ущерба посредством системы выплат.
ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ
33А, МИКРОРАЙОН САМАЛ-2, АЛМАТЫ ЭТАЖ 21, ОФИС 285
ALBERT.ASMATULAYEV@FRAUDCODE.COM
